от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10428574 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 17 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10428574 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10428574 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт методологии финансового мониторинга (AML)
Краткая информация:
Ищем сотрудника с опытом работы в методологии и идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга).
Важно: умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения. Логическое мышление, понимание причинно-следственной цепочки событий, работа с большим объемом информации и в короткие сроки. Стрессоустойчивость, инициативность, ответственность, внимательность, ориентированность на результат, коммуникабельность и дисциплинированность. Высокий уровень самоорганизации, способность нести ответственность за качество своей работы.
Задачи:
-разработка и актуализация Правил внутреннего контроля,
-реализация Программы идентификации Банком клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, включая разработку бизнесс-требований с целью автоматизации формирования анкет клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, отчетности в этой области, тестирование, а также разработка памяток, информационных писем по данной тематике,
-оценка соответствия внедряемых банковских документов требованиям законодательства по ПОД/ФТ
Необходимый опыт:
-высшее образование в области экономики, юриспруденции,
-опыт работы в методологии ПОД/ФТ от 2 лет,
-знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ,
-владение английским языком на уровне intermediate,
-уверенное владение программным обеспечением с возможностью быстрого освоения нового ПО,
-опыт взаимодействия с ИТ подразделениями по разработке/доработке систем и программных приложений,
-знание законодательства ЕС и международных стандартов в области ПОДФТ,
-приветствуется опыт работы в международных финансовых организациях и/или крупных российских Банках.
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт методологии финансового мониторинга (AML)
-Офис ст.м. Полянка
-Расширенный социальный пакет: ДМС, бесплатные обеды и др.
-Возможность построения карьеры в международном Банке
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт методологии финансового мониторинга (AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10428567 на должность Консультант Axapta от компании ООО Ростелеком - Розничные Системы в городе (населенном пункте) Москва