от компании (организации): Cornerstone Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 130000 руб.
Вакансия № 11575786 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11575786 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11575786 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- Анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной;
- Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка отчетов в виде электронного сообщения для представления в уполномоченный орган;
- Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой Службы ПОД/ФТ;
- Внесение изменений в ПВК по указанию руководителя;
- Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Представление руководителю подразделения по ПОД/ФТ текущей отчетности.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Высшее образование (экономическое/юридическое)
- Опыт работы в банке – от 1 года.
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П, 499-П, 375-П и др).;
- Английский - разговорный (Intermediate)
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Заработная плата до 130 000 руб. (до вычета НДФЛ)
- Оформление согласно ТК РФ
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11575784 на должность Товаровед-оператор БД от компании ООО Авангард в городе (населенном пункте) Москва