от компании (организации): АО АйСиБиСи Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11575841 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 15 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11575841 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11575841 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
Анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
Контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
Работа по отказам от заключения договора банковского счета, выполнения распоряжения клиента о совершении операции,. расторжению договоров банковского счета.
?Подготовка отчетов в виде электронного сообщения для представления в уполномоченный орган.
Контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Оценка уровня риска ОД/ФТ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Представление руководителю подразделения по ПОД/ФТ текущей отчетности, в том числе в целях реализации требований группы ICBC.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев.
??Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П, 499-П, 375-П и др.)/
?Знание программы Комита Курьер JE.
?Уверенный пользователь ПК, владение MS Office.
?Знание английского языка ( уровень от Intermediate).
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга
- пятидневная рабочая неделя
- компенсация расходов на питание, оплата мобильной связи, корпоративное обучения иностранным языкам
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11575834 на должность Геодезист (специалист-камеральщик) от компании ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ в городе (населенном пункте) Москва