от компании (организации): QIWI в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11661780 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11661780 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11661780 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга/микроанализа (ПОД/ФТ)
Что делать:
- Уклон на ЮрЛиц и ИП;
- Мониторинг и анализ операций;
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
- Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Составление и отправка запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Ты нам подходишь, если у тебя: - Высшее образование (юридическое/экономическое);
- Отличное знание 115 ФЗ (обязательно!);
- Знания нормативных актов в области ПОД/ФТ,
- Знания в области валютного контроля;
- Знания бухгалтерского учета и плана счетов;
- Хорошее знание Excel и MS Office.
Мы предлагаем: - Развитие – главный и постоянный тренд QIWI. Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков.
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Комфортную атмосферу и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому.
- Команду экспертов и сложные кейсы для тех, кто любит настоящие челленджи в работе.
- Белую зарплату, бонусы за KPI и оформление по ТК РФ.
- График работы: понедельник-пятница, 9.00-18.00 или с 10.00-19.00.
- Место работы: метро Чертановская (10 минут пешком).
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела финансового мониторинга/микроанализа (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11661777 на должность Главный инженер по эксплуатации от компании Lynks Property Management в городе (населенном пункте) Москва