от компании (организации): RBK.money в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11966847 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11966847 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11966847 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML compliance officer
RBK.money – это международный платёжный сервис, с помощью которого подключаются все современные инструменты оплаты: банковские карты, денежные переводы, электронные деньги и кошельки, интернет-банкинг, платежные терминалы и многие другие.
На данный момент в нашей команде открыта вакансия AML compliance officer
Обязанности работника на вакансии: AML compliance officer
- Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам нерезидентам РФ;
- Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
- Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
- Проведение идентификации клиентов-нерезидентов РФ юридических лиц, их представителей согласно требований AML (противодействия легализации и отмывания, доходов, полученных преступным путем);
- Осуществление сбора сведений о выгодоприобретателях клиента и бенефициарных владельцах;
- Сбор документов от клиентов-нерезидентов РФ различных юрисдикций и проверка их на достоверность с помощью баз данных и интернет ресурсов (официальных органов регистрации);
- Проверка на соответствие деятельности клиентов-нерезидентов правилам регистрации юридических лиц, а также правилам лицензирования их деятельности;
- Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;
- Занесение сведений в программное обеспечение Компании;
Требования к работнику на вакансии: AML compliance officer
- образование – высшее (техническое/финансовое)
- аналитический склад ума, структурное мышление;
- Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям (Нерезиденты РФ);
- желание развиваться и обучаться;
- высокий уровень личной организации;
- четкость в работе с документацией;
- английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
- умение работать с большими объёмами информации;
- готовность браться за реализацию сложных задач, предлагать и реализовывать нововведения;
- знание Excel (как преимущество);
Условия труда для работника на вакансии: AML compliance officer
-
Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
-
"Белая" заработная плата - по результатам собеседования;
-
График работы: пятидневная рабочая неделя с гибким началом рабочего дня;
-
Место работы: новый офис в шаговой доступности от м. Серпуховская;
- ДМС со стоматологией;
- Скидки на обучение SkyEng;
- Оплачиваемые спортивные занятия по футболу и аэрострейчингу рядом с офисом;
-
Широкие возможности для профессионального роста и реализации, гибкая позиция в отношении новых идей и начинаний.
Откликнуться на эту вакансию: AML compliance officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11966844 на должность Мeнеджер по вопросам деловой этики и соблюдения законодательства / Ethics & Compliance Manager от компании Такеда Россия в городе (населенном пункте) Москва