от компании (организации): ООО Стерлинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 50000 руб.
Вакансия № 12019046 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 1 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12019046 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12019046 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML compliance officer
Обязанности:
- Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам
- Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
- Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
- Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML
- Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности;
- Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;
Требования:
- Образование – высшее (техническое/финансовое)
- Аналитический склад ума, структурное мышление;
- Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям
- Высокий уровень личной организации;
- Внимательность в работе с документацией;
- Английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
- Умение работать с большими объёмами информации;
- Знание MC OFFICE
Плюсы работы в нашей компании:
- Под офис компании оборудован целиком этаж. На этаже имеются; Свое бизнес кафе с хорошими скидками для сотрудников компании Стерлинг, теннисный стол , игровая зона;
- Своя парковка;
- Бесплатный вход в свой ночной клуб;
- Бизнес-тренинги;
- Премирование по результатам работы;
Условия работы:
- Cт.м. Менделеевская / Новослободская (3 минуты пешком);
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ( возможны задержки ) ;
- Оформление согласно ТК;
- Премирование по результатам работы;
Откликнуться на эту вакансию: AML compliance officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12019035 на должность Разработчик BPM (C#, .Net) от компании ООО КАДВАРУС в городе (населенном пункте) Москва