от компании (организации): QIWI в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12019089 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12019089 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12019089 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Cпециалист отдела финансового мониторинга/микроанализа (ПОД/ФТ)
Чем ты будешь заниматься:
- Уклон на ЮрЛиц и ИП;
- Мониторинг и анализ операций;
- Выявление необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
- Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Составление и отправка запросов клиентам;
- Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
- Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
- Рассмотрение заявок на открытие счетов;
- Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
- Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Как понять, что ты подходишь:
- Высшее образование (юридическое/экономическое);
- Есть минимальный опыт в финансовом мониторинге;
- Есть знание и понимание 115 ФЗ (обязательно!);
- Есть огромное желание обучаться и расти в сфере ПОД/ФТ;
- Хорошее знание Excel и MS Office.
Мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет
- Премии по результатам работы
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому
- Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе
- Развитие – главный и постоянный тренд QIWI. Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя в QIWI, как дома
- Компенсацию и ежедневную скидку на питание в офисе
Откликнуться на эту вакансию: Cпециалист отдела финансового мониторинга/микроанализа (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12019087 на должность Продавец-кассир (торговый зал) от компании Карусель в городе (населенном пункте) Красногорск