от компании (организации): ООО КВ Солюшнс Групп в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12183792 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 31 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12183792 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12183792 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML Manager
Немного о нас:
Cashwagon – динамично развивающаяся финтех компания, занимающаяся разработкой и поддержанием собственной цифровой платформы. С помощью сайта и мобильного приложения платформа Cashwagon обеспечивает онлайн доступ к различным финансовым продуктам для 80% жителей Индонезии, Шри-Ланки, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, практически исключенным из сложившейся финансовой системы стран. Благодаря использованию своих инновационных разработок компания позволяет сделать финансовые продукты компаний-партнеров - кредиты, инвестиции и в скором будущем кредитные карты - доступными широком кругу потребителей.
Компания Cashwagon была основана весной 2017 года. Уже сегодня число клиентов насчитывает 1 млн человек, а мобильное приложение скачали более 2,3 млн чел во всем мире, со средним рейтингом 4,5 звезды. Главный офис компании находится в Сингапуре. В компании работает около 900 человек в 9 странах, около ста из них - в московском офисе. В 2019 году компания была признана лучшей в категории Digital for Financial Services международной премией Singapore Business Review Technology Awards.
Обязанности работника на вакансии: AML Manager
- Организация и контроль деятельности AML Officers в странах присутствия компании.
- Мониторинг законодательства в области AML/CFT, подготовка справок о вносимых в него изменениях и их воздействию на деятельность компании.
- Утверждение и контроль своевременного предоставления обязательной отчетности по вопросам AML/CFT регуляторам в странах присутствия компании.
- Разработка политик и процедур в области AML/CFT и поддержание их в актуальном состоянии.
- Экспертиза документов и процедур компании, а также консультирование сотрудников по вопросам AML/CFT.
- Обеспечение своевременного прохождения сотрудниками компании обучения в области AML/CFT.
- Внесение предложений в части оптимизации процессов AML/CFT и автоматизированных систем.
- Участие в разработке и настройке автоматизированных систем в области AML/CFT.
- Взаимодействие с надзорными органами по вопросам AML/CFT.
- Составление отчетов о состоянии системы AML/CFT в компании.
- Участие в осуществлении внутреннего контроля за функционированием системы AML/CFT и соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных актов по вопросам AML/CFT.
Обязательные требования:
- Наличие опыта работы в области AML/CFT.
- Знание процессной модели и продуктовой линейки финансовых и/или кредитных организаций.
- Навыки построения процессов и контролей.
- Опыт написания внутренних нормативных и методических документов, презентаций.
- Знание европейского и/или азиатского законодательства в области AML/CFT, рекомендаций и практических указаний надзорных органов.
- Опыт взаимодействия с регуляторами в области AML/CFT.
- Наличие практического опыта в области оценки риска осуществления клиентами операций в целях ML/FT.
- Наличие практического опыта применения мер Customer Due Diligence.
- Наличие практического опыта составления и отправки Suspicious Transactions Report.
- Английский язык не ниже уровня Advanced
Желательные требования
- Наличие профессиональных сертификатов в бласти AML/CFT, Compliance (ACAMS, ICA)
Условия труда для работника на вакансии: AML Manager
- Супер молодая, талантливая и профессиональная команда!
- Оформление по ТК РФ - полностью белая з/п; Уровень зарплаты — выше рынка; ДМС, фитнес клуб по корпоративному тарифу, корпоративное такси, английский язык.
- Команда распределенная - HQ в Сингапуре, IT и Маркетинг в Москве, бизнес в 6 странах Юго-Восточной Азии
- Комфортные условия для работы – уютный, комфортный офис в Москва Сити, чай/кофе, PS4
Откликнуться на эту вакансию: AML Manager
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12183791 на должность Разработчик PHP от компании ООО РСХБ-Интех в городе (населенном пункте) Москва