от компании (организации): Fincofex Limited в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 50000 до 80000 руб.
Вакансия № 12397252 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 26 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12397252 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12397252 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист комплаенс-контроля
Обязанности работника на вакансии: Специалист комплаенс-контроля
- Проведение проверки юридической документации клиентов и юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
- Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
- Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML
- Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности;
- Проведение скорринга клиента на предмет соответствия его деятельности Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе.
Требования к работнику на вакансии: Специалист комплаенс-контроля
- образование – высшее (техническое/финансовое)
- аналитический склад ума, структурное мышление;
- Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям
- высокий уровень личной организации;
- внимательность в работе с документацией;
- английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
- умение работать с большими объёмами информации;
- знание MC OFFICE;
- знания в области ПОД/ФТ, AML,KYC;
- опыт работы в финансовом мониторинге от 2 лет.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист комплаенс-контроля
- Cт.м. Менделеевская / Новослободская;
- Щедрые бонусы, выплачиваемые моментально вместе с основной зарплатой;
- Полное обучение всем протоколам работ;
- Использование автоматических систем, делающих работу приятной;
- Оформление согласно ТК, оплачиваемый отпуск, график работы с 09:00 до 18:00 (5/2).
Откликнуться на эту вакансию: Специалист комплаенс-контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12397240 на должность Руководитель отдела продаж (элитная коммерческая недвижимость, клееный брус) от компании ООО Евро Строй Груп в городе (населенном пункте) Москва