от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12397288 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 7 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12397288 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12397288 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт последующего контроля финансового мониторинга (AML)
Краткая информация:
Ищем сотрудника с опытом работы в аудите, отчетности, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга), умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения. Логическое мышление, понимание причинно-следственной цепочки событий, работа с большим объемом информации и в короткие сроки. Стрессоустойчивость, инициативность, ответственность, внимательность, ориентированность на результат, коммуникабельность и дисциплинированность. Высокий уровень самоорганизации, способность нести ответственность за качество своей работы.
Задачи:
- выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный)/выездной контроль),
- установление регулярной оперативной оценки степени соответствия всех действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы ЮниКредит в области ПОД/ФТ, принятым в Банке стандартам, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения от стандартов,
- разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю,
- разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения, пороговых величинах,
- разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкций, включающих сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса,
- фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий,
- формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.
Требования к работнику на вакансии: Главный эксперт последующего контроля финансового мониторинга (AML)
-высшее образование в области экономики, юриспруденции,
-опыт работы в ПОД/ФТ от 2 лет,
-знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ,
-владение английским языком на уровне intermediate (ведение переговоров, переписка),
-уверенное владение программным обеспечением с возможностью быстрого освоения нового ПО,
-знание законодательства ЕС и международных стандартов в области ПОДФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт последующего контроля финансового мониторинга (AML)
-Оформление в штат Банка по ТК РФ.
-Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и т.д.).
-Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом.
-Перспективы профессионального и карьерного развития в одной из крупнейших европейских банковских групп.
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт последующего контроля финансового мониторинга (AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12397281 на должность Директор по e-commerce от компании ООО Уника Мебель в городе (населенном пункте) Москва