от компании (организации): ChronoPay в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 70000 до 120000 руб.
Вакансия № 12522788 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 12 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12522788 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12522788 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Финансового Мониторинга
Компания ChronoPay - лидер в сервису по приему платежей для интернет-магазинов с 2003г.
В настоящий момент для определенной категории клиентов наша компания получает статус БПА (Банковский Платежный Агент) и в соответствии с действующим законодательством рассматривает в штат специалиста по Финансовому Мониторингу.
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Финансового Мониторинга
1. Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и иных внутренних документов БПА, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Осуществление контроля операций клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе, регулярный анализ операций клиентов на их соответствие масштабам декларируемой клиентами экономической деятельности, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и сведений по проводимым операциям.
3. Своевременное направление сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в Росфинмониторинг.
4. Контроль установления уровня риска легализации и его пересмотр, в случае необходимости.
5. Документальное оформление сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Контроль полноты и своевременности выявления работниками НКО операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок).
7. Проведение обучающих мероприятий в соответствии с Программой подготовки и обучения работников БПА, проверка знаний работников БПА по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8. Подготовка текущей отчетности о результатах деятельности Службы финансового мониторинга и ее своевременное представление уполномоченным органам БПА.
9. Рассмотрение и подготовка ответов на обращения клиентов компании, предписания и запросы Банка России, Росфинмониторинга, и иных государственных органов по вопросам, относящимся к функциям Службы.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Финансового Мониторинга
Высшее образование (экономическое, юридическое).
Опыт работы руководителем подразделения кредитной организации, в компетенцию которого входили вопросы ПОД/ФТ не менее 3-х лет.
Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части регулирования деятельности банков и небанковских кредитных организаций, деятельности организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Знание нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к системам внутреннего контроля, управления рисками и капиталом кредитных организаций и банковских групп, бухгалтерского учета операций.
Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel);
Личностные качества: аналитический склад ума, ориентированность на результат, стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения, внимательность, пунктуальность, умение работать в команде.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Финансового Мониторинга
Место работы: м. Спортивная, БЦ "Московский Щелк".
График работы: с 9.00 до 18.00.
Заработная плата по результатам собеседования.Расширенный социальный пакет (ДМС, оплата обучения, система материальной и нематериальной мотивации и др.).
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Финансового Мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12522783 на должность Менеджер проекта от компании Roistat в городе (населенном пункте) Москва