от компании (организации): РБА, Коммерческий Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 115000 до 115000 руб.
Вакансия № 12522793 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 4 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12522793 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12522793 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Организация работы Банка по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Ежедневный мониторинг операций, формирование и направление сведений в уполномоченный орган.
- Обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с сотрудниками подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Мониторинг изменений в законодательстве ПОД/ФТ.
- Разработка внутренних нормативных актов в области ПОД/ФТ.
- Анализ деятельности клиентов Банка.
- Оценка риска легализации при принятии клиента на обслуживание.
- Контроль за полнотой и достоверностью идентификации клиентов.
- Ответы на запросы Банка России, Росфинмониторинга и т.д.
- Составление отчетов органам управления Банка о результатах деятельности Банка в области ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Высшее образование.
- Опыт работы на руководящей должности от 2 лет.
- Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (Федеральный закон 115-ФЗ, Положения ЦБ № 499-П, 321-П, 375-П, иных документов регламентирующих деятельность ПОД/ФТ).
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Коммерческий банк.
- Метро Октябрьская, Шаболовская.
- 5/2; с 9-00 до 18-00 час.; ДМС.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12522789 на должность Ведущий специалист Управления финансового мониторинга от компании Металлинвестбанк в городе (населенном пункте) Москва