от компании (организации): QIWI в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12576902 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 10 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12576902 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12576902 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Менеджер группы идентификации (ПОД/ФТ)
Задачи:
- организация и построение процессов, в части проведения идентификации и обновления анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- контроль за корректным присвоением уровня риска ОД/ФТ;
- обучение и консультирование сотрудников по вопросам идентификации клиентов и ПОД/ФТ/ФРОМУ/ FATCA/CRS;
- разработка и своевременная актуализация внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ /FATCA/CRS;
- постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ;
- тестирование и внедрение выполненных технических заданий;
- идентификация клиентов в соответствии с требованиями FATCA, CRS;
- взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом, иными государственными органами при проведении ими проверок, подготовка ответов на запросы.
Мы ожидаем:
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
- соответствие квалификационным требованиям согласно 1486-У;
- отличное знание законодательства и нормативных актов РФ, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и FATCA, CRS;
- положительная деловая репутацию с учетом требований Банка России;
- навыки написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- умение работать с большими объемами данных;
- наличие опыта управления командой.
Мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет
- Премии по результатам работы
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому
- Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе
- Занятия английским языком в группах или индивидуально онлайн
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя в QIWI, как дома
- Бесплатную крытую парковку для автомобилей и велосипедов
- Компенсацию и ежедневную скидку на питание в офисе
Откликнуться на эту вакансию: Менеджер группы идентификации (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12576894 на должность Горничная от компании ИП Милан миниотель-хостел в городе (населенном пункте) Москва