от компании (организации): СИСТЕМА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13111512 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13111512 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13111512 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и операций с признаками необычных (подозрительных), формирование и отпраква ФЭС в Уполномоченный орган;
- Проведение мероприятий по оценке уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка и направление клиентам запросов на предоставление документов (сведений) необходимых для фиксирования информации в рамках внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведении проверок деятельности клиентов и подготовка мотивированных заключений по их результатам;
- Проведение обучающих мероприятий и консультирование сотрудников банка по вопросам, касающимся реализации программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в разработке внутренних документов банка, относящихся к деятельности подразделения финансового мониторинга;
- Выполнение функций специального должностного лица банка, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на период его отсутствия.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Аналогичный опыт работы;
- Высшее образование (юридическое/экономическое);
- Знание ПК "Комита";
- Знание законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Внимательность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ (декретная ставка);
- График работы 5/2;
- Работа в команде профессионалов;
- Офис расположен в центре, рядом со станцией метро Арбатская.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13111510 на должность Конструктор радиоэлектронных устройств от компании ООО Радиокомп в городе (населенном пункте) Москва