от компании (организации): Мэйджор в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13111540 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13111540 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13111540 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник (Автоторгбанк)
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник (Автоторгбанк)
- Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в разработке, написании и согласовании внутренних документов Банка (положений, регламентов, должностных инструкций и т.д.);
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, подпадающих под критерии FATCA, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный налоговый орган отчётов, предусмотренных требованием нормативно-правовых актов Российской Федерации в отношении FATCA, CRS;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, клиентов Банка;
- Организация работы и контроль исполнения возложенных на ОФМ задач и функций;
- Текущее и перспективное планирование деятельности ОФМ, контроль выполнения заданий работниками ОФМ;
- Организация работы по реализации подразделениями Банка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация работы по мониторингу и выявлению подразделениями Банка операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение обучения работников ОФМ и работников подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У;
- Формирование, шифрование и отправка сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»;
- Опыт прохождения проверок ЦБ;
- Формирование функциональных требований и подготовка технических заданий для IT-подразделения по доработке АБС;
- Внедрение новых программных продуктов;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS.
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник (Автоторгбанк)
- Соответствие требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также квалификационным требованиям, согласно Указанию Банка России от 25.12.2017 N4662-У;
- опыт работы с Диасофт 5NT, желателен.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник (Автоторгбанк)
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
- Место работы Новорижское ш.,9 км. От ст.м. Строгино и от ст Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт;
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40 либо с 10-40 до 19-40.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник (Автоторгбанк)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13111535 на должность Senior Vulnerability Engineer (Исследователь уязвимостей / Senior) от компании ООО Аврора Бесконечность в городе (населенном пункте) Москва