от компании (организации): Recruitment Boutique S.M.Art в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13681005 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 11 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13681005 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13681005 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML Senior Specialist
Responsibilities:
-
Daily monitoring over deals/transactions and reporting to the local Federal Financial Monitoring Service (4936-U)
-
Suspicious transactions analysis
-
Back-up for Clients Identification procedure
-
Participation in development of internal procedures in AML/CFT area
-
Staff trainings in AML/CFT area
Requirements:
-
Education - Diploma in Economics or in Law
-
Experience in local AML/CFT area not less than 2 years
-
Knowledge of regulation in banking (115-FZ, 4936-U etc)
-
Professional experience - big local or international bank in AML/CFT/Compliance area
-
Have a good Command of written and spoken English
-
Willingness to get new skills in AML/CFT/Compliance area
Откликнуться на эту вакансию: AML Senior Specialist
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13680993 на должность Инженер отдела внутреннего технического контроля от компании ПАО Московская объединённая электросетевая компания в городе (населенном пункте) Москва