от компании (организации): Русское финансовое общество в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 160000 руб.
Вакансия № 13939100 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13939100 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13939100 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель службы финансового мониторига (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Руководитель службы финансового мониторига (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации и платежных системах, в том числе:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других внутренних нормативных документов;
- участие и проведение мероприятий по управлению риска продукта(услуги): оценка нового продукта/услуги, а также согласно рекомендациям Банка России, внедрение технологий в целях контроля каждого продукта/услуги, написание технических заданий, составление отчетов для руководства о состоянии риска ПОД/ФТ и необходимости пересмотра;
- проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- анализ деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций и необычных сделок;
- формирование запросов на представление подтверждающих документов по операциям клиентов;
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- подготовка и формирование ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга;
- контроль за проведением обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель службы финансового мониторига (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
- высшее образование - специалитет, магистратура;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- опыт практической работы в Службе финмониторинга банка и в платежных системах не менее 3 лет;
- знание нормативной базы в области ПОД/ФТ, а также Федерального Закона 161-ФЗ (в части взаимодействия как Оператор по переводу денежных средств и Расчетный центр), обслуживание счетов ЭДС ( электронных кошельков); эквайринговые услуги;
- успешное прохождение проверок Банка России;
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель службы финансового мониторига (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13939082 на должность Инспектор по охране труда и технике безопасности от компании База Внуково Управления Материально-Технического Обеспечения Службы Хозяйственного Обеспечения Федеральной Службы Охраны Российской Федерации в городе (населенном пункте) Власиха