от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13977224 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 6 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13977224 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13977224 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Менеджер по финансовым санкциям (руководитель направления)
Краткая информация:
1. Опытный специалист по финансовым санкциям и соблюдению требований законодательства РФ в части противодействия терроризму/ экстремизму, опыт координации работы группы/ выполнение роли старшего по группе в кредитной организации не менее 1 года.
2. Высшее образование в области экономики/финансов/юриспруденции обязательно.
3. Владение английским языком (письменным и устным) не ниже уровня upper-intermediate - обязательно!
Задачи:
? Организация и координация работы Группы скрининга Отдел выполнения международных требований, управленческой отчетности и сопровождения проектов Управления финансового мониторинга.
? Проверка клиентов Банка, контрагентов/ поставщиков и платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН, террористов/ экстремистов, публичных должностных лиц или иных внутренних списков Банка.
? Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору автоматически сгенерированных предупреждений по клиентской базе Банка и платежам.
? Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации автоматически сгенерированных предупреждений.
? Анализ контрактов на предмет санкционной составляющей, подготовка рекомендаций.
? Ведение внутрибанковских санкционных и иных негативных списков и их обновление в банковских системах.
? Проверка ценных бумаг и контрагентов по сделкам на финансовых рынках на предмет санкционного риска, подготовка мотивированных суждений.
? Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка ответов на запросы.
? Подготовка отчетов.
Необходимый опыт:
? Высшее образование в области экономики/финансов/юриспруденции
? Опыт координации работы группы/ выполнение роли старшего по группе в кредитной организации не менее 1 года.
? Опыт работы с автоматизированными банковскими системами
? Владение английским языком (письменным и устным) не ниже уровня upper-intermediate - обязательно!
? Способность справляться с большим объемом рутинной работы, фокус на операционную работу и координацию задач в деятельности группы, умение концентрироваться и внимание к деталям, усидчивость, способность быстро обучаться, проактивность, исполнительность, грамотная речь
Условия труда для работника на вакансии: Менеджер по финансовым санкциям (руководитель направления)
- м. Полянка.
- Оформление в штат Банка по ТК РФ.
- Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и т.д.).
- Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом.
- Перспективы профессионального и карьерного развития в одной из крупнейших европейских банковских групп.
Откликнуться на эту вакансию: Менеджер по финансовым санкциям (руководитель направления)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13977210 на должность Ведущий специалист в Центр нормотворческой деятельности от компании ОАО Российские железные дороги в городе (населенном пункте) Москва