от компании (организации): Группа СМП Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 58000 руб.
Вакансия № 14811934 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 1 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14811934 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14811934 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Отдела финансового контроля
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Отдела финансового контроля
- Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
- Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
- Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций;
- Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа;и их направление начальнику Отдела финансового контроля;
- Инициирование направления подразделениями Банка клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации;
- Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделениями Банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям;
- Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником Банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган;
- Ведение Журнала учета входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде и иных журналов регистрации мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Отдела финансового контроля
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- английский язык (приветствуется)
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Отдела финансового контроля
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:15;
- Заработная плата 58000 руб. (gross);
- Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
- Территориальное месторасположение – м. Павелецкая (рядом с метро).
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Отдела финансового контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14811919 на должность Оператор трубосварочной линии от компании Кадровое Агентство Уникальных Специалистов в городе (населенном пункте) Жуковский