от компании (организации): Открытие Брокер в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15072951 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 6 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15072951 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15072951 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ
Приглашаем Специалиста отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
- Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ
- Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- Знание 115-ФЗ;
- Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
- Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.
Мы предлагаем:
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15072947 на должность Старший аналитик / руководитель проектов M&A от компании ПАО ТрансФин-М в городе (населенном пункте) Москва