от компании (организации): Вестерн Юнион ДП Восток в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15322102 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15322102 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15322102 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист Департамента финансового мониторинга
Компания Western Union – мировой лидер в области денежных переводов объявляет о поиске кандидатов на вакансию "Специалиста отдела реалиции мер по ПОД/ФИ Департамента финансового мониторинга" в московский офис компании.
Трудовой договор срочный, на время нахождения основного сотрудника в декретном отпуске.
Обязанности:
- Регулярный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
- Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Своевременная подготовка и направление ответов на запросы Уполномоченного органа и иных государственных органов в сроки и в порядке, установленными нормативно-правовыми документами РФ и внутренними регламентами.
- Организация взаимодействия с подразделениями НКО в целях своевременного получения информации, необходимой для надлежащего исполнения своих обязанностей.
- Содействие уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности НКО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
- Высшее образование.
- Опыт работы: от 1 года в кредитной организации желателен.
- Владение английским языком на уровне Intermediate.
- Умение системно анализировать большой массив информации.
- Стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
Условия:
Компания предлагает возможности обучения и развития, конкурентноспособную заработную плату и достойный социальный пакет (медицинская страховка, страхование от несчастных случаев, доплата на питание, компенсация фитнеса).
Откликнуться на эту вакансию: Специалист Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15322087 на должность Менеджер по маркетингу от компании ООО ДЕВЕНТЕ в городе (населенном пункте) Москва