от компании (организации): QIWI в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15344557 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 19 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15344557 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15344557 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по отчетности (ПОД/ФТ)
Что делать:
Мониторинг операций/сделок
-
Осуществление мониторинга, изучение операций/сделок клиентов в целях выявления операций/сделок подлежащих обязательному контролю, а также фиксирование полученной информации, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и действующим законодательством в данной сфере.
Формирование и отправка отчетности
-
Формирование и отправка обязательной отчетности в надзорные органы, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и действующим законодательством в данной сфере. Знание и опыт работы с 4936-У, 4077-У обязательно, 550-П, 600-П – приветствуется. Знание отчетности FATCA, SCR – приветствуется.
Методология
Ты нам подходишь, если у тебя: - Высшее юридическое/экономическое образование;
-
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года по всем основным направлениям деятельности;
-
Опыт улучшению бизнес-процессов по ПОД/ФТ и внедрению новых механизмов приветствуется;
-
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ;
-
Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
-
Опытный (продвинутый) пользователь ПК, MS Office (WORD, Excel), Инверсия, 1С,
Мы предлагаем: - Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет
- Премии по результатам работы
- Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому
- Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе
- Развитие – главный и постоянный тренд QIWI. Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков
- ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
- Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя в QIWI, как дома
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по отчетности (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15344545 на должность Бармен/Бариста от компании Zaмания (ООО Замания) в городе (населенном пункте) Москва