от компании (организации): «Газпромбанк» (Акционерное общество) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15344585 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15344585 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15344585 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)
- Участие в работах по формированию методологических материалов/документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
- Анализ норм действующего законодательства, нормативно-правовых актов и разъяснений регулирующих органов (РФ и международного) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации, в т.ч. онбординга, клиентов и контрагентов
- Участие в разработке правил идентификации, в т.ч. онбординга, в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Участие в разработке структуры и правил формирования комплаенс-профиля по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Участие в работах по диагностике действующих процедур онбординга (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) по направлениям бизнеса/бизнес-процессам
- Маппинг и выявление гэпов между эталонными и действующими процедурами идентификации, в т.ч. онбординга
- Участие в работах по подготовке бизнес-требований (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ) на доработки АС Банка по выявленным гэпам в разрезе направлений бизнеса/бизнес-процессов и АС
- Участие в разработке и согласовании ТЗ, контроль и консультационная поддержка реализации бизнес-требований в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, тестирование доработок.
Требования к работнику на вакансии: Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)
- Высшее образование
- Аналогичный опыт работы в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ не менее 3 лет
- Опыт разработки внутренних нормативных документов, внедрения процедур, автоматизации в направлении ПОД/ФТ
- Знание английского языка.
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)
- работа в крупнейшем банке России, входящим в топ-3 банков;
- расширенный социальный пакет;
- условия для развития и обучения
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт (методология ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15344581 на должность Водитель-техник Mercedes (м.Текстильщики) от компании АО «Авилон АГ» в городе (населенном пункте) Москва