от компании (организации): CiV Life, Strakhovaya Kompaniya в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15344621 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15344621 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15344621 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- Выполнение функций специального должностного лица в целях ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ).
- Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в области ПОД/ФТ, а также политикам Группы Talanx в области AML/FT и комплаенс.
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
- Подготовка и отправка отчетности и сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в Росфинмониторинг.
- Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга).
- Регулярный учет в базе полученных от клиентов, выгодоприобретателей необходимых документов по идентификации клиентов, ведение реестра анкет.
- Разработка, обновление и представление на утверждение Генеральному директору ПВК по ПОД/ФТ. Организация реализации ПВК по ПОД/ФТ в компании.
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ (плановый, внеплановый, целевой инструктаж по ПОД/ФТ).
- Подготовка отчетов (в т. ч. годового отчета) о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Участие в разработке внутренних документов Общества в части внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Обработка списков «клиентов-отказников» в рамках Положения ЦБ РФ №639-П на ежедневной основе, подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, иных органов гос. власти по вопросам ПОД/ФТ.
- Обновление оценки рисков использования услуг общества в целях ОД/ФТ.
- Проверка выгодоприобретателей в рамках согласования страховых выплат.
- Мониторинг изменений законодательства по вопросам ПОД/ФТ.
- Реализация в компании Положения о закупках, проверка контрагентов на благонадежность.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в сфере страхования не менее 2х лет по ПОД/ФТ;
- деловая репутация;
- знание программ Контур Призма, 1С Финансист, Diasoft (желательно);
- английский язык (Intermediate).
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- Работа в западной страховой компании ООО СК ЭчДиАй Глобал.
- Официальный сайт компании: http://www.hdi-insurance.ru
- Социальный пакет (ДМС, страхование от НС, страхование жизни, компенсация по больничным листам, подарок на день рождения).
- Корпоративные мероприятия и дружный молодой коллектив.
- Интересная работа с возможностью профессионального развития и самореализации.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15344612 на должность Повар-универсал (Коктейльный бар Dry&Wet на Маяковской) от компании DRY&WET Cocktail Bar в городе (населенном пункте) Москва