от компании (организации): Тинькофф в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15607533 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 9 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15607533 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15607533 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Отдела отчетности Службы финансового мониторинга
Основные обязанности
- Оперативное управление отделом, постановка задач и контроль их исполнения
- Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком операций/сделок попадающих под критерии и признаки сомнительных
- Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком случаев об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка
- Обеспечение своевременной обработки отчетов по клиентам и операциям
- Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России по указанным выше признакам
- Осуществление контроля за представленными сведениями в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
- Контроль и ведение документооборота в электронном виде для службы финансового мониторинга
- Постановка технических заданий по автоматизации процессов и контроль их реализации
Наши ожидания от кандидата
- Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У
- Релевантный опыт работы в сфере ПОД/ФТ
- Опыт управления командой
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Мы предлагаем
- Работу в современном офисе в бизнес-центре «Мирлэнд»
- Комфортную для тебя зарплату — обсудим ее на собеседовании
- Карьерный рост, который ограничен только твоим желанием
- Бонус по итогам года за отличную работу
- Полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев для тебя, а также льготные условия страхования для твоих близких
- 50% компенсацию спорта и фитнеса
- Совместные тренировки по футболу, волейболу
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Отдела отчетности Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15607532 на должность Руководитель группы мониторинга АТМ от компании Тинькофф в городе (населенном пункте) Москва