от компании (организации): Мэйджор в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 70000 руб.
Вакансия № 15794751 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15794751 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 28 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15794751 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга (Автоторгбанк)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга (Автоторгбанк)
-
Ежедневный мониторинг операций клиентов, подлежащих обязательному контролю (формирование отчётов по каждому виду операций, анализ результатов выборки, заполнение бланков Сообщений).
-
Формирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (заполнение полей Отчёта в виде электронного сообщения: обращение к юридическому делу клиента, запрос необходимых сведений и их проверка с использованием внешних источников информации (ЕГРЮЛ, ФИАС)).
-
Работа с Перечнями, предусмотренными Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П.
-
Обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, разработку тестов для проверки знаний, учёт результатов проведения обучения.
-
Контроль за проведением идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга (Автоторгбанк)
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
-
Главный специалист должен обладать следующими знаниями:
Законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России в области банковской деятельности, деятельности в сфере ПОД/ФТ и деятельности на рынке ценных бумаг.
Нормативно-распорядительных документов (политик) Банка по всем направлениям его деятельности.
Основ трудового законодательства Российской Федерации.
Порядка соблюдения конфиденциальности информации, порядка работы с персональными данными и правил информационной безопасности.
-
Главный специалист должен обладать умениями и навыками пользования компьютерной техникой и компьютерными программами Microsoft Office, работы с автоматизированными банковскими системами, средствами факсимильной и телексной связи.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга (Автоторгбанк)
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
- Место работы Новорижское ш.,9 км. От ст.м. Строгино и от ст Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт;
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга (Автоторгбанк)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15794749 на должность Руководитель проектного офиса от компании ООО Ювелит в городе (населенном пункте) Москва