от компании (организации): ООО Банк Стандарт-Кредит в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16065372 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 12 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16065372 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16065372 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
Весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
- организация выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- составление и контроль содержания сообщений, направляемых в Уполномоченный орган в соответствии с 4936-У;
- обеспечение процедур обмена информацией между Банком и Уполномоченным органом;
- ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка, в том числе проверка Анкет клиентов, составление запросов и суждений по клиенту;
- разработка технических заданий на создание специализированных программных модулей в целях автоматизации деятельности банка в области ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- выявление и оценка риска на основе анализа характера операций клиентов и внутренних нормативных документов;
- участие в согласовании внутренних нормативных документов в части наличия в них процедур внутреннего контроля и соблюдения норм законодательства РФ;
Требования: не быть в списках дисквалифицированных лиц в ЦБ, отвечать требованиям деловой репутации, иметь высшее экономическое или юридическое образование.
Знание нормативной базы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Знание всех участков работы в области ПОД/ФТ. Знание основ бухгалтерского учета, основных банковских операций, программ ПО Комита, АБС Диасофт.
Должность не предполагает быть Ответственным сотрудником (только на время замещения). Начальник в Отделе есть. Ищем второго человека в отдел для взаимозаменяемости.
Место работы: м.Цветной бульвар, в пешей доступности.
Откликнуться на эту вакансию: Сотрудник Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16065366 на должность Диспетчер BMS от компании Р.Д. Менеджмент сервисез в городе (населенном пункте) Химки