от компании (организации): ООО НКО «ЮМани», (ООО НКО «Яндекс.Деньги») в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16603842 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 24 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16603842 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16603842 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист группы финансового мониторинга
Яндекс.Деньги — сервис электронных платежей. Мы делаем так, чтобы за что угодно можно было заплатить онлайн, без наличных. Для этого создаем новые сервисы и приложения — это кошелёк и Яндекс.Касса.
Компания растёт и впереди много революционных проектов, поэтому московский офис Яндекс.Денег приглашает ответственного и усидчивого Руководителя группы финансового мониторинга.
Задачи, которые предстоит решать:
- Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных;
- Подготовка и направление сведений в Росфинмониторинг об операциях и сделках, о приостановлении, замораживании (блокировании), отчетов о сверке перечня террористов с клиентской базой;
- Обновление негативных перечней: террористов и экстремистов, нарушителей валютного законодательства (193-Т), отказников (639-П) и иных;
- Мониторинг высокорисковых клиентов;
- Анализ деятельности клиентов, выявление и кодификация признаков необычной сделки: заполнение кодов и DESCR, проведение углубленной проверки клиентов;
- Выборочный контроль деятельности стажеров Отдела финансового мониторинга;
- Руководство группой мониторинга.
Мы ждем от вас:
- Законченное высшее образование (экономическое/юридическое);
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга кредитной организации на участке формирования и направления отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным;
- Знание законодательства в сфере противодействия легализации, в том числе Федеральный закон № 115-ФЗ; Указание Банка России № 4936-У, Положений Банка России № 639-П, 499-П;
- Умение работать с большим объемом информации, усидчивость, внимательность
Мы предлагаем:
- Оформление по трудовому кодексу. Полностью белая зарплата. Плюс — каждый месяц отдельная сумма на питание.
- ДМС включает стоматологию и полис путешественника: не придётся покупать отдельную страховку, когда едешь за границу.
- Выдаём ноутбук и всё, что нужно для работы. Офис красивый и удобный: всегда под рукой кофе, плюшки и фрукты. (На время пандемии работаем из дома)
- Можно учиться за счёт компании: тренинги, конференции, митапы, компенсация курсов английского (50% от стоимости).
- Отдыхаем вместе: у нас регулярные тимбилдинги, спортивные забеги, корпоративные праздники.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист группы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16603840 на должность Менеджер по продажам (центр иностранных языков) от компании O’KEY ENGLISH в городе (населенном пункте) Москва