от компании (организации): СИСТЕМА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16905747 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 17 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16905747 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16905747 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и операций с признаками необычных (подозрительных),
- формирование ФЭС в Уполномоченный орган, осуществление оценки уровня риска ОД/ФТ/ФРОМУ,
- подготовка и направление клиентам запросов на предоставление документов (сведений) необходимых для фиксирования информации в рамках внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- участие в проведении проверок деятельности и операций клиентов,
- консультирование сотрудников банка по вопросам, касающимся реализации программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- участие в разработке внутренних документов банка, относящихся к деятельности подразделения финансового мониторинга.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- знание законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ,
- умение работать в автоматизированных банковских программах (Диасофт, ЦФТ и др.), АС Комита,
- Microsoft Office
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- офис Банка расположен рядом с м.Арбатская
- оформление по ТК РФ
- з/п обсуждается на собеседовании
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16905744 на должность Клиентский менеджер по развитию малого бизнеса от компании Ак Барс Банк в городе (населенном пункте) Москва