от компании (организации): АБСОЛЮТ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17125067 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17125067 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17125067 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, на основании автоматизированных фильтров а также на основании предоставленной подразделениями Банка информации;
- Представление сведений по запросам ФСФМ РФ;
- Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения работы по ПОД/ФТ;
- Осуществление оперативного обновления ПЭ;
- Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, по согласованию с Руководителем;
- Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу
- Высшее образование;
- Знание норм законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Опыт работы от 2-3 лет в аналогичной сфере;
- Личные качества: внимательность, скрупулезность, аналитический склад ума
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу
- Официальное оформление согласно ТК РФ;
- Расширенное ДМС (со стоматологией);
- Дополнительные дни к отпуску;
- Доплата больничного листа;
- Специальные тарифы на продукцию банка для сотрудников;
- Скидки на партнерские программы
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17125065 на должность Ночной консьерж в элитный дом от компании Solvers Estate в городе (населенном пункте) Москва