от компании (организации): ООО СимплФинанс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17262198 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17262198 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17262198 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
частичная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по под/фт и финмониторингу
Обязанности работника на вакансии: Специалист по под/фт и финмониторингу
- Идентификация клиентов, реализация принципа "Знай своего клиента", соблюдение положений санкционной политики компании.
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
- Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга).
- Проверка по Перечням Росфинмониторинга и спискам отказников (639-П).
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинг изменений законодательства в данной сфере.
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Обучение и инструктаж сотрудников компании.
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Актуализация и контроль процесса ведения анкет (сведений) для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA.
- Участие в подготовке материалов при взаимодействии с Росфинмониторингом, Банком России, аудитом по вопросам, касающимся организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по под/фт и финмониторингу
- Наличие законченного высшего юридического или экономического образования.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона 115-ФЗ, не менее одного года.
- Знание 115-ФЗ.
- Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по под/фт и финмониторингу
- Гибкий график, не полный рабочий день, удаленная работа. (возможно оформление по совместительству)
- Официальное трудоустройство (полностью "белая" заработная плата).
- ДМС со стоматологией.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по под/фт и финмониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17262186 на должность Фотограф от компании ИП Топский Павел Сергеевич в городе (населенном пункте) Москва