от компании (организации): АО Элекснет в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17545592 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 7 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17545592 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17545592 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных
- Проведение углубленной проверки, (по результатам анализа) направление клиентам запросов в случае если операции вызывают сомнения. Мотивированное суждение по результатам проверки
- Осуществление подготовки (контроля) сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ» и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган. (Контроль правильности и полноты заполнения ОЭС).
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Опыт работы в аналогичной должности в банковском секторе;
- Умение системно анализировать большой массив информации;
- Высокая работоспособность;
- Умение работать с законодательной базой;
- Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Офис: м. Кунцевская/ м. Юго-западная (очаковское шоссе, д. 10);
- График работы 5/2;
- Заработная плата - обсуждается на собеседовании;
- Оформление по ТК РФ;
- Соц. пакет.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17545572 на должность Управляющий эксперт Отдела мониторинга операций клиентов юридических лиц от компании ПАО Промсвязьбанк в городе (населенном пункте) Москва