от компании (организации): АО БАНК ИНТЕЗА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1804881 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1804881 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1804881 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Подготовка отчетности, статистических и аналитических и др. документов по запросам Материнского банка;
- Имплементация политик и правил Группы в области ПОД/ФТ, санкций и эмбарго;
- Участие в проектах Группы и Банка;
- Мониторинг операций клиентов, анализ необычных сделок и сомнительных операций, анализ деятельности клиентов и оценка риска осуществления ими легализации (отмывания) преступных доходов;
- Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Ведение списка хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значения для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, их дочерних компаний, мониторинг изменений в нем;
- Формирование архива подразделения, выполнение иных поручений начальнику УФМ по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Английский язык - не ниже Upper-Intermediate;
- Опытный пользователь MS Office, Diasoft или иные АБС банка.
- Опыт в области ПОД/ФТ в части KYC и/или анализе операций - как преимущество;
- Опыт в автоматизации процессов в области ПОД/ФТ;
- Знание федерального законодательства, нормативных актов, официальные разъяснения ЦБ РФ и основные международные правовые акты и рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по вопросам международных санкций и эмбарго.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- ДМС (включая стоматологию);
- Льготы на занятия фитнесом;
- Работа в крупном иностранном Банке;
- Перспективы профессионального роста;
- Офис в шаговой доступности от ст.м. Кожуховская.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1804878 на должность Продавец-консультант (м. Новогиреево) от компании ООО Ладомед в городе (населенном пункте) Москва