от компании (организации): Финансовый Дом «Солид» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 19042528 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 19042528 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 19042528 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Контроль за выявлением сотрудниками банка операций с денежными средствами и иным имуществом, совершаемых клиентами Банка, указанных в статье 6 Закона № 115-ФЗ;
- Ежедневный мониторинг операций, анализ выявленных операций с денежными средствами и иным имуществом, совершаемых клиентами Банка, на предмет квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, а также в качестве подозрительной операции;
- Анализ операций и документов, полученных в результате углубленной проверки клиента, а также информации, доступной Банку на законных основаниях, и формирование мотивированного суждения в отношении возможной связи клиента с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- Контроль актуальности отражения данных в анкетах клиентов данным документов, представленных в Управление по ПОД/ФТ/ФРОМУ по операциям обязательного контроля, о которых сотрудниками филиала направляются сообщения;
- Организация мероприятий, направленных на своевременную подготовку материалов для формирования ответов на письменные запросы Уполномоченного органа, Банка России в части компетенции ПОД/ФТ, а также обеспечение качества представляемых документов;
- Качественная подготовка материала к пояснению к форме отчетности 202 по филиалу;
- Анализ в рамках процедур «due diligencе» (повышенных мер должной осмотрительности) деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей, с которыми поддерживаются или планируется установить договорные отношения, по запросам подразделений Банка, а также в рамках согласования открытия счетов и подготовки ответов на запросы надзорных органов.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Высшее образование
- Практический опыт работы в должности от 3 лет
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Пятидневная рабочая неделя
- Трудоустройство согласно ТК РФ
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 19042519 на должность Главный специалист по ИБ/Инженер информационной безопасности от компании ABCstaff в городе (населенном пункте) Москва