от компании (организации): ФОРА-БАНК, АКБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с заработной платой: от 80000 руб.
Вакансия № 20182140 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20182140 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20182140 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками, службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками, службы финансового мониторинга
Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка
По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ
Требования к работнику на вакансии: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками, службы финансового мониторинга
Высшее экономическое, финансовое, юридическое образование либо опыт не менее 3 лет по указанному направлению
Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,
Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками, службы финансового мониторинга
Оформление в соответствии с ТК РФ
Денежная компенсация питания
График работы с 09:00 до 18:00. 5 –дневная рабочая неделя
Корпоративное обучение
Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками, службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20182139 на должность Менеджер по работе с клиентами от компании ООО МКК Хорошие деньги в городе (населенном пункте) Домодедово