от компании (организации): Райффайзенбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20350469 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 17 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20350469 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20350469 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также за контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ, и требованиям Группы Raiffeisen Bank International. Основной задачей отдела текущего контроля операций является предотвращение возможности проведения клиентами банка сомнительных операций.
Чем предстоит заниматься:
- анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
- эффективно управлять командой (15 сотрудников в подчинении);
- проводить анализ операций клиентов на предмет их подозрительности c учетом риск-ориентированного подхода;
- участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;
- готовить информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
- принимать участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;
- участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
- консультировать бизнес-подразделения по тематике ПОД/ФТ;
- проводить тренинги по тематике по ПОД/ФТ;
- подготавливать ответы на запросы регулирующих органов;
- контролировать правильность принятых сотрудниками отдела решений;
- составлять и направлять отчетность в уполномоченные органы.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц
- высшее экономическое или юридическое образование;
- не менее трех лет опыта работы в области ПОД/ФТ в банке;
- знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
- опыт анализа операций клиентов на предмет их подозрительности с учетом риск-ориентированного подхода;
- опыт формулирования моделей поведения клиентов;
- опыт управления персоналом;
- опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
- знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
- хорошие презентационные и коммуникативные навыки;
- знание английского языка от уровня Intermediate.
Мы предлагаем: - расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- перспективы дальнейшего развития внутри банка;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис в одной минуте ходьбы от станции метро «Технопарк».
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20350463 на должность Системный аналитик от компании Агентство КИТ Консалт в городе (населенном пункте) Москва