от компании (организации): АО МОБИ.Деньги в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20532141 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20532141 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20532141 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель руководителя по мониторингу операций ПОД/ФТ и ФРОМУ (операции физлиц)
В группу ВТБ в подразделение НКО МОБИ.Деньги (небанковская кредитная организация) требуется заместитель руководителя по мониторингу ПОД/ФТ и ФРОМУ с фокусом на операции физических лиц
Обязанности работника на вакансии: Заместитель руководителя по мониторингу операций ПОД/ФТ и ФРОМУ (операции физлиц)
- осуществление мониторинга операций в соответствии с требования законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ (фокус на ЭСП физ лиц)
- выявление подозрительных операций и взаимодействие по ним с клиентами
- написание внутренних нормативных правил
Требования к работнику на вакансии: Заместитель руководителя по мониторингу операций ПОД/ФТ и ФРОМУ (операции физлиц)
- обязателен опыта мониторинга операций физических лиц
- знание специфики работы НКО, интернет-эквайринга и мобильной коммерции;
- высшее образование;
- опыт работы: в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев; при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- знания в области мониторинга операций в соответствии с требования законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ
- уверенный пользователь MS Office;
- знание Excel (сводные таблицы,функции);
- опыт написания ВНД, бизнес-требований и технических заданий
- знание законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, подзаконных актов ЦБ РФ и Росфинмониторинга, иных нормативных правовых актов, относящиеся к банковской деятельности и НКО.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель руководителя по мониторингу операций ПОД/ФТ и ФРОМУ (операции физлиц)
- работа по ТК РФ
- комфортабельный офис в центре Москвы с удобной развязкой метро (Тверская/Пушкинская/ Чеховская; в 10 минутах ходьбы м.Охотный ряд)
- график 5/2 с 09:00 до 18.00
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель руководителя по мониторингу операций ПОД/ФТ и ФРОМУ (операции физлиц)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20532138 на должность Руководитель проекта 1C, аналитик 1С от компании ООО ФармЛайн в городе (населенном пункте) Москва