от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20883251 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20883251 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20883251 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт по формированию и направлению обязательной отчетности
Чем предстоит заниматься:
- Обеспечением имплементации в банковские процессы процедур ПОД/ФТ , оценкой риска ПОД/ФТ
- Осуществлять мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проводить экспертизу внутренних регламентных документов Банка с т.з. имплементации комплаенс-процедур.Общая методология ПОД/ФТ (внутри ДФМ и создание экспертизы для всего банка в рамках согласования ОРД)
- Формировать Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Осуществлять методологическую поддержку внутренних процессов аналитики и отчетности ПОД/ФТ
- Разрабатывать новые внутренние процедуры, направленные на оперативную реализацию новых требованиями регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ
- Оценивать риски ПОД/ФТ и управлять ими в Банке
- Анализировать и оценивать риски ПОД/ФТ в новых/действующих продуктах и услугах Банка
- Обеспечивать обязательное обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке в соответствии с Указанием Банка России 1485-У
Наши пожелания к кандидатам:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 3 лет
- Знание нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ),
- Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знать работу подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Навыки владения персональным компьютером на уровне уверенного пользователя
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт по формированию и направлению обязательной отчетности
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
-
Срочный трудовой договор на время отсутствия основного сотрудника ( декретная ставка)
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
-
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
-
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт по формированию и направлению обязательной отчетности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20883235 на должность Комплаенс менеджер (FCPA) от компании ПАО «МТС» в городе (населенном пункте) Москва