от компании (организации): АО БАНК ИНТЕЗА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20913270 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20913270 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20913270 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- выявление своевременно и в полном объеме операций обязательного контроля;
- осуществление формирования корректных и полных отчетов в виде электронных сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ, нормативных документов Банка России и внутренних документов Банка по ПОД/ФТ;
- контроль соблюдения сотрудниками Банка принципа «Знай своего клиента», который реализуется при проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операции и его деятельности, о представителе клиента и/или выгодоприобретателе, бенефициаром владельце в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений и Анкет клиентов согласно требованиям Правил внутреннего контроля и других внутренних документов Банка по ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Высшее образование экономическое или юридическое;
- Опыт работы более 3-х лет;
- Знание английского языка;
- Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
- Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- Работа в Банке, входящем в одну из крупнейших банковских групп Европы с 400-летней историей;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы по адресу: м. Кожуховская;
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20913269 на должность Главный специалист управления связи и автоматизации от компании ООО Запсибгазпром-Газификация в городе (населенном пункте) Москва