от компании (организации): Первый клиентский банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21242320 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21242320 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21242320 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга/Заместитель начальника
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Главного специалиста отдела финансового мониторинга
Задачи:
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций;
- Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг по Положению 407-П (600-П), 4077-У; 4936-У
- Заключение о возможности открытия расчетного счета, приема клиента на обслуживание;
- Присвоение и пересмотр степени (уровня) риска клиента (направление запросов клиентам, сбор и фиксирование полученных сведений) и риска использования услуг кредитной организации в целях ОДФТ, фиксирование идентификационных сведений в АБС;
- Анализ деятельности клиентов и их контрагентов, формирование мотивированного суждения (заключения) в разрезе проводимых по счету операций;
- Участие в составлении отчетности о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга/Заместитель начальника
- Отличное знание законодательства по ПОД/ФТ;
- Опыт работы в АБС «ЦФТ-Банк», ПП Комита, Excеl;
- Опыт работы по сбору и фиксированию большого объема информации и сведений;
- Опыт аналитической работы;
- Опыт работы в соответствующем подразделении с выполнением вышеуказанного функционала не менее 4 лет;
Мы готовы предложить:
- Работу в работу в динамично развивающемся Банке.
- Конкурентную заработную плату.
- Возможность карьерного и материального роста по результатам работы.
- Работу в дружной команде профессионалов.
- Оформление по трудовой книжке, оплачиваемый больничный, отпуск.
- График работы: полный рабочий день (9.00-18.00).
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга/Заместитель начальника
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21242318 на должность Консультант по работе с Пенсионным Фондом России от компании Сбер для экспертов в городе (населенном пункте) Химки