от компании (организации): Indacoin в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Compliance"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21310638 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 14 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21310638 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21310638 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Compliance AML Analyst
Indacoin is a Fintech company (TOP-10 of the fastest growing in Europe), with offices in Moscow, England and Estonia. Main areas of work: development of software for secure transactions and payment processing.
We have over 500,000 satisfied customers, as well as 100 partners around the world who have integrated our payment gateway via API. Now we are developing new products and qualitatively improving existing ones, adding features and new opportunities.
Now we’re looking for a Compliance AML Analyst.
Responsibilities:
-
Performing periodic CDD/EDD reviews on individual customers and corporate partners
-
Assist the AML Officer with onboarding new counterparties as well as managing external onboarding requests
-
Reviewing and verifying customers’ profiles and documents according to internal procedures and processes
-
Perform and support contractual reviews from a variety of departments and subcontractors
-
Identifying and escalating potential AML risks to ensure compliance with the regulatory and legal requirements
-
Conduct investigations on reported fraud and suspicious activity
-
Prepare reports for internal and external purposes.
Requirements:
-
Bachelor degree in Law
-
2+ years' experience in financial low
-
Practical knowledge of case management systems and various compliance systems
-
Highly detail-oriented with the ability to multi-task and change directions based on company's demands
-
Ability to prioritize a workload with multiple deadlines
-
Fluent English.
Terms: -
Minimal of 40 work hours a week
-
Flexible schedule 5/2
-
Can work comfortably from home
-
The schedule can be optimized to your convenience
Откликнуться на эту вакансию: Compliance AML Analyst
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21310630 на должность Ассистент менеджера по работе с клиентами от компании ООО Столичные поставки в городе (населенном пункте) Москва