от компании (организации): ООО НКО «ЮМани» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21430495 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 10 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21430495 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21430495 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист группы финансового мониторинга
Вам предстоит:
- Взаимодействовать с клиентами с целью оценки комплектности и достоверности предоставляемых документов,
- Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента на основании всей имеющейся в распоряжении НКО информации, включая документы и сведения, полученные от клиента на основании запроса.
- Составлять и предоставлять на рассмотрение руководителю группы мониторинга заключения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента.
- Проводить анализ операций, выявлять необычные операции и подлежащие обязательному контролю,
- Вести журналы, статистики, связанные с запросами информации у клиентов,
- Устанавливать повышенный риск клиентов в базе данных.
Мы ожидаем, что вы:
- Имеете высшее экономическое или юридическое образование
- Приветствуется, опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- Есть знание Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, нормативных документов Банка России: Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П, Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П.
- Был опыт работы не менее 1 года с отчетами, направляемыми в Росфинмониторинг в соответствии с Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У (Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П).
- Можете работать с большим объемом информации
- Внимательность.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист группы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21430489 на должность Продавец-консультант (ТРЦ "Мега Белая Дача") от компании М.Видео-Эльдорадо. Работа в М.Видео в городе (населенном пункте) Котельники