от компании (организации): ООО НКО ЭЛЕКСИР в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21430554 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 7 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21430554 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21430554 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
- Разработка, организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов;
- Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов;
- Методологическая работа в части выстраивания процессов по ПОД/ФТ;
- Организация и осуществление KYC процедур;
- Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента;
- Организация системы управления риском ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявления и пресечение сомнительных операций;
- Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством;
- Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА);
- Взаимодействие с Органами Банковского Надзора, в том числе подготовка ответов на запросы;
- Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации;
- Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
- Совершенствование бизнес-процессов в направлении ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
- Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет;
- Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, опыт работы в финансовой организации в подразделении финансового мониторинга не менее 5 лет;
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
- Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ решений, схем реализации проектных решений);
- Понимание сегментной специфики Электронного бизнеса (обязательно). Опыт работы с транзакционными операциями (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА);
- Опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ;
- Умение системно анализировать большой массив данных;
- Полная занятость;
- Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21430536 на должность Продавец-консультант мебели от компании ООО ТД Стронг в городе (населенном пункте) Реутов