от компании (организации): Luna Wealth Limited в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21533970 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21533970 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21533970 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела мониторинга ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела мониторинга ПОД/ФТ
- осуществлять онлайн контроль проводимых клиентами операций на предмет выявления необычных операций и сделок.
- проводить анализ представленных клиентами документов, формировать аналитические заключения по результатам анализа операций и деятельности клиентов.
- ведение досье клиентов
- формирование и направление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела мониторинга ПОД/ФТ
- высшее образование (экономическое/юридическое);
- опыт работы в сфере финансового мониторинга обязателен;
- уверенный пользователь ПК;
- знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела мониторинга ПОД/ФТ
- Полностью официальное трудоустройство
- Работа в международном финтех холдинге, ведущем операции на мировых рынках
- Возможность работать с лучшими мировыми практикам финансового рынка бок о бок с лучшими в своем деле
- Возможности карьерного и профессионального роста и развития
- Достойный уровень оплаты в соответствии с рынком и квалификацией кандидатов
- Комфортный офис в Москва-Сити с корпоративным тренажерным залом
- ДМС, страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж
- 10 дней в год 100% оплачиваемого больничного, 2 дня в квартал на личные нужды и потребности
- Оплата необходимого обучения сотрудников
- Корпоративный английский язык
- Мероприятия для сотрудников, подарки на праздники и детям на Новый год
- Атмосфера доверия и уважения
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела мониторинга ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21533964 на должность Менеджер по продажам (удаленная работа) от компании Кибер-Технологии в городе (населенном пункте) Москва