от компании (организации): ООО ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 50000 руб.
Вакансия № 21986235 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21986235 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21986235 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
частичная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Менеджер по финансовому мониторингу
Обязанности работника на вакансии: Менеджер по финансовому мониторингу
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
- финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов;
- контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
- формирование и направление отчетов в уполномоченный орган;
- подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
- знание нормативных актов ЦБ РФ, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
-
контроль ведения анкет клиентов, идентификация клиентов, представителей клиентов,бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
-
консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов;
- ответы на запросы ЦБ РФ, РФМ, иных гос. органов в сфере ПОД/ФТ;
- консультирование сотрудников ломбардов, офиса и регулярные оповещения об изменениях, ошибках и актуальной информации в сфере ПОД/ФТ;
- обновление Анкет клиентов (клиентов, юридических лиц и ИП).
Требования к работнику на вакансии: Менеджер по финансовому мониторингу
- Аналогичный опыт работы минимум от 1-го года;
- Быстрая обучаемость;
- Знание 1С, знание Excel;
- Внимательность к деталям, хорошая память, умение работать с большими объемами;
- Ответственность;
- Исполнительность, коммуникабельность, дисциплинированность.
Условия труда для работника на вакансии: Менеджер по финансовому мониторингу
- Работа в стабильной развивающейся компании в дружном коллективе профессионалов;
- Офис метро Тверская (5 минут пешком);
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Испытательный срок 3 месяца;
- В связи с небольшим объемом частичная/удаленная работа.
Откликнуться на эту вакансию: Менеджер по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21986220 на должность Метрдотель от компании ООО Зонт Хотел Групп в городе (населенном пункте) Москва