Вакансия № 22136508 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22136508 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22136508 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Разработка публичных политик и внутренних регламентных процедур по оценке уровня рисков, предотвращению и минимизации мошеннических операций при вводе-выводе денежных средств и внутренних переводах;
-
Разработка публичных политик и процедур по идентификации клиентов, противодействию легализации и отмывания денежных средств, контроль за соблюдением данных процедур в том числе на уровне бизнес-процессов;
-
Анализ законодательных изменений, указаний и рекомендаций регуляторов в сфере электронных платежей, регулирования криптовалют, работе с персональными данными, требований к процедурам идентификации клиентов, противодействию легализации и отмывания денежных средств, последующее внесение изменений в политики компании в соответствии с новыми требованиями;
-
Составление технических заданий для разработки (доработки, модернизации) внутренней системы контроля и минимизации рисков (AntiFraud), обеспечивающей мониторинг и выявление подозрительной активности, а также front-end системы для управления клиентскими данными, просмотра и мониторинга транзакций, составлению отчетности по претензионным случаям для руководства и/или регуляторов;
-
Определение и настройка параметров системы мониторинга транзакций (ввод-вывод, обмен и конвертация валют, внутренние переводы), а также последующая корректировка данных параметров на основе анализа платежной статистики по успешным, отклоненным, возвратным, оспоренным и мошенническим платежам;
-
Мониторинг по мере необходимости финансовых показателей клиентов (физических и юридических лиц) в целях выявления действий, противоречащих политикам контроля рисков, предотвращения легализации и отмывания денежных средств;
-
Взаимодействие при необходимости банками, платежными провайдерами, системами электронных платежей по вопросам минимизации рисков при приеме и обслуживании платежей, претензионной работы, расследования подозрительной активности и случаев мошенничества по платежам, предотвращения мошеннических операций и операций по легализации и отмыванию денежных средств.
-
Знание и опыт применения на практике условий и требования регулирующих актов в области противодействия легализации и отмывания средств, а также финансирования терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Prevention) на основе законодательства Европейского Союза и РФ;
-
Знание и опыт применения в политиках, нормах и внутренних регламентах требований GDPR (Правила защиты и обработки персональных данных Европейского Союза - General Data Protection Regulation) и аналогичных требований законодательства РФ (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных");
-
Опыт разработки политик и внутренних регламентных процедур оценки и мониторинга рисков (Risk Assessment, Know Your Customer, Due Diligence) в отношении клиентов и контрагентов компании (физ. и юр. лиц), а также реализации, применения и контроля за соблюдением данных процедур на уровне бизнес-процессов компании;
-
Знание и понимание условий регулирования рынка криптовалют, цифровых токенов, криптотранзакций, в том числе требований Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Prevention, Risk Assessment, Due Diligence, по крайней мере, в части законодательства Европейского Союза и РФ;
-
Опыт составления технических заданий для IT-подразделения по разработке и модернизации внутренних систем комплаенса, контроля и минимизации рисков, мониторинга операций и подозрительной активности, противодействия легализации и отмывания средств, управления клиентскими данными, составления отчетности по операциям для руководства или регуляторов;
-
Опыт работы (внедрение, управление, настройка) с Anti-Fraud системами, системами мониторинга операций и удаленной идентификации физических лиц;
-
Знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков;
-
Опыт оценки, анализа и проверки юридических документов – договора, соглашения, правоустанавливающие и уставные документы юридических лиц;
-
Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами, системами электронных платежей по вопросам комплаенса, контроля и минимизации рисков мошенничества и отмывания денежных средств, претензионным разбирательствам;
-
Знание английского языка на уровне работы с документами и ведения деловой переписки;
-
Стрессоустойчивость, коммуникабельность;
-
Хорошие коммуникативные навыки, работа в команде.