от компании (организации): Деметра-Холдинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22523420 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 19 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22523420 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22523420 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Комплаенс-менеджер
Обязанности работника на вакансии: Комплаенс-менеджер
- Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе, со сложной структурой владения из различных юрисдикций;
- Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;
- Обновление информации по существующим контрагентам;
- Верификация полученных сведений и документов;
- Проверка контрагентов и контрактов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- Управление конфликтом интересов;
- Антикоррупционный комплаенс;
- Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.
Требования к работнику на вакансии: Комплаенс-менеджер
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 1 года;
- Умение работать с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
- Понимание антикоррупционного комплаенс и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР.
- Опыт от 1 года в подразделениях Комплаенс/Финансового мониторинга
- Владение MS Office World-Check/Dow Jones Спарк/X-Compliance/Скрин/Контур-Фокус
- Английский - upper-intermidiate
- Знание и понимание локального и международного санкционного законодательства
Условия труда для работника на вакансии: Комплаенс-менеджер
Откликнуться на эту вакансию: Комплаенс-менеджер
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22523417 на должность Руководитель службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем от компании Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка в городе (населенном пункте) Москва