от компании (организации): Быстроденьги в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Системная интеграция"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22740400 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22740400 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22740400 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт службы финансового мониторинга
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт службы финансового мониторинга
- Привлекательный уровень официальной заработной платы;
- Социальный пакет: ДМС, корпоративная сотовая связь;
- Дружный коллектив и развитая корпоративная культура;
- Возможность обучения за счет компании (тренинги, вебинары, конференции и т.п.);
- Возможность удаленной работы.
Обязанности работника на вакансии: Главный эксперт службы финансового мониторинга
- Мониторинг за операциями клиентов, работа с внутренними сообщениями по операциям, сбор дополнительной информации об операциях и квалификация выявленных необычных операций;
- Изучение клиентов, участие в осуществлении идентификации клиентов/иных лиц и обновлении их сведений;
- Участие в управлении рисками ПОД/ФТ;
- Проведение внутренних проверок, составление отчетов о результатах проверок клиентов и иных отчетов;
- Работа в личном кабинете компании на портале РФМ, составление и отправка ФЭС;
- Проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка инструкций, методических материалов;
- Участие в разработке, актуализации и реализации Правил внутреннего контроля и иных нормативных документов компании;
- Автоматизация процедур и бизнес-процессов на базе программного обеспечения компании;
- Участие в согласовании новых услуг в части требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Главный эксперт службы финансового мониторинга
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Навык работы с правовыми актами;
- Уверенный пользователь ПК, знание возможностей MS Excel;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ.
Присоединяйся к нашей команде!
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22740398 на должность Инженер-проектировщик проектов по планировке территории и проектов ОДД от компании ГКУ г. Москвы Администратор Московского Парковочного Пространства в городе (населенном пункте) Москва