от компании (организации): Банк СОЮЗ (АО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22764390 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22764390 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22764390 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный экономист службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный экономист службы финансового мониторинга
1. Контроль надлежащей идентификации клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, надлежащая идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных лиц;
2. Организация работы по реализации подразделениями принципа «Знай своего клиента» и осуществление мониторинга клиентской базы, операций клиентов, в том числе в целях предотвращения вовлечения Банка в совершение сомнительных операций;
3. Надлежащая оценка уровня риска ОД/ФТ при обновлении сведений о клиенте, а также пересмотр уровня риска по результатам анализа осуществляемой деятельности;
4. Обновление сведение о клиентах (выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцах) находящихся на обслуживании и пересмотр уровня риска ОД/ФТ, при предоставлении сведений клиентом или получении информации о возможном изменении сведений, полученных при идентификации;
5. Проведение анализа деятельности клиентов и их операций.
Требования к работнику на вакансии: Главный экономист службы финансового мониторинга
Высшее, предпочтительно экономическое или юридическое
Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев
Знания:
- Законодательство Российской Федерации, нормативные акты и письма Банка России, регулирующие деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Банковские продукты;
- Операционные и бизнес-процессы;
- Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций.
Условия труда для работника на вакансии: Главный экономист службы финансового мониторинга
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- ДМС;
- График работы: 5/2;
- г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
Откликнуться на эту вакансию: Главный экономист службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22764388 на должность Судебный пристав-исполнитель от компании Раменское РОСП ГУФССП России по Московской области в городе (населенном пункте) Раменское