от компании (организации): Публичное акционерное общество ВТБ Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 2311191 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 2311191 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 2311191 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель руководителя Службы мониторинга высокорисковых операций клиентов Малого бизнеса
Обязанности работника на вакансии: Заместитель руководителя Службы мониторинга высокорисковых операций клиентов Малого бизнеса
- разработка и реализация положений, программ, порядков и других внутренних распорядительных документов для реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- обеспечение выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- согласование внутренних документов разработанных иными банковскими подразделениями;
- обеспечение формирования и передачи сообщений в уполномоченный орган (ФСФМ);
- анализ деятельности клиентов Банка, формирование запросов клиентам, подготовка мотивированных суждений;
- сопровождение проверок надзорных органов, аудиторских проверок, подготовка отчетности;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- обеспечение проведения обучения и проверки знаний сотрудников;
- обеспечение подготовки технических заданий на разработку (модернизацию) ПО в целях ПОД/ФТ;
- поддержание эффективности системы внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель руководителя Службы мониторинга высокорисковых операций клиентов Малого бизнеса
- высшее образование (юридическое/ экономическое);
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на аналогичной позиции не менее трех лет;
- знание нормативных актов в области ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 499-П , 321-П, а также писем и указаний ЦБ РФ, ФСФМ, ФСФР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- уверенный пользователь ПК /Power Point .
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель руководителя Службы мониторинга высокорисковых операций клиентов Малого бизнеса
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель руководителя Службы мониторинга высокорисковых операций клиентов Малого бизнеса
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 2311187 на должность Менеджер по работе с состоятельными клиентами от компании Альфа-Банк в городе (населенном пункте) Москва